محضر إجتماع مجلس إدارة "الإسلامية القابضة" المنعقد في 20 أكتوبر 2016

أعلن  مجلس إدارة شركة المجموعة الإسلامية القابضة الذي عقد بتاريخ 20/10/2016 ، عن  الاستقالة التي تقدم بها عضوين من مجلس الإدارة وهما شركة الكرة الذهبية والتي يمثلها السيد / عبد الغنى عبد الله عبد الغني آل عبد الغني وشركة طريق الحق ويمثلها السيد / علي عبد الرحمن الهاشمي ،  وقد قرر المجلس عقد الجمعية العامة العادية و غير العادية   في المواعيد التي سيعلن عنها لاحقا لعرض التوصيات التالية  الصادرة عن مجلس الإدارة : 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة المتبقية للمجلس والتي تنتهي بنهاية السنة المالية 2018 وعقد الجميعة العامة غير العادية .

جدول  اعمال الجمعية العامة غير العادية

١- النظر في تعديل النظام الأساسي للشركة حسب قانون الشركات التجارية  رقم ١١ لعام ٢٠١٥  بما يتوافق مع النموذج الاسترشادي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة  وبعد إعتماد التعديلات من الجهات المختصة.

٢- النظر في تعديل النظام الأساسي  للشركة  بإضافة مادة تسمح بتملك الأجانب بنسبة ٤٩ ٪‏كحد أقصى من أسهم الشركة .

3- النظر في تعديل المادة 29 من النظام الأساسي بحيث يتم تعديل الفقرة الثالثة بما يخص شروط عضوية مجلس الإدارة ليصبح شرط أن يكون المساهم مالكاً لعدد 10.000 سهم بدلا من 20.000 سهم سابقاً وإضافة فقرة تسمح بتعيين أعضاء مستقلين بما لايتجاوز الثلث مع استثنائهم من شرط  تملك اسهم الشركة  .

4- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل  وأمام كافة الجهات الرسمية لاستكمال إجراءات التعديل.

علماً بأنه سيتم الإعلان عن مواعيد الجمعية العامة العادية وغير العادية  ومواعيد التقدم بالترشح لعضوية مجلس الإدارة للمقعدين الشاغرين وفق مايتم الإعلان  نه لاحقاً بعد إعتماد هذه المواعيد من الإدراة المختصة .