اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"االباطنة للتنمية" في 5 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق5/3/2017 وذلك في قاعة نزوى بفندق سفير الدولي في الخوير لمناقشة جدول الأعمال التالي:

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016  والموافقة عليه.

دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والموافقة عليه.

دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

دراسة مقترح توزيع أربـاح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 6 % من راس المال المدفوع ( بمعدل 6 بيسات للسهم الواحد) والموافقة عليه .

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والتي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة والموافقة عليه.

إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2016 .

دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في  31/12/ 2017 م والموافقةعليها.

دراسة مقترح تخصيص مبلغ 2,000 ريال عُماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017والموافقة عليه ، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه وفـق ما يراه مناسباً .   

تعيين جهة مستقلة لقياس أداء  مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 /12/ 2017 م وتحديد أتعابه .

تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل. وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/  جمال حجاج على هاتف رقم:24614450.