"الملاحة" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية وغير العادية المزمع عقدها في 15 مارس 2016

أعلنت شركة الملاحة القطرية عن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية  والمزمع عقدها يوم الأربعاء 15/3/2017 في تمام الساعة الرابعة عصراً في (قاعة المرقاب )فندق الفور سيزونز -الدوحة.، على أن يكون الاجتماع البديل في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني  يوم الثلاثاء  21 / مارس /2017 الساعة الرابعة عصراً في نفس الفندق وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي .

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية :

1.    سماع كلمة سعادة/ رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والخطة المستقبلية للشركة للمجموعة والتصديق عليهما.
2.    سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليه.
3.    مناقشة بيان المركز المالي وبيان الدخل لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليهما.
4.    الإطلاع على تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحة للعام/2016 والتصديق عليه.
5.    الإطلاع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة/ المساهمين بنسبة (35%) من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ( 3.5) ريال للسهم والتصديق عليها.
6.    إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية/2016واعتماد المكافأة المقررة لهم.
7.    تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية/2017 وتحديد أتعابه.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية :

1-    إضافة نشاط تجارة الشاحنات (HS code 87042310  (  و حسب النص التالي : (تجارة الشاحنات وتملك و بيع و تأجير و إستئجار  جميع أنواع الشاحنات ).
2-    إضافة نص جديد لضمان حقوق مساهمي الأقلية في الشركة حسب طلب هيئة قطر للاسواق المالية بكتابها المرقم هق / و.م /230/10/2016 المؤرخ في 11/10/2016  وحسب  النص التالي :

(يجوز لمساهمي الأقلية التقدم بطلب تظلم لمجلس الادارة في حالة الموافقة على  صفقات كبيرة كان مساهموا الأقلية قد صوتوا ضدها، و ذلك لضمان عدم تضررهم من تلك الصفقات).

3-    تعديل نص المادة رقم (34) من النظام الأساسي للشركة بأضافة الفقرة المكملة التالية للسطر السابع من تلك المادة لتقرأ كما يلي  
( ويجب أن لايقل عدد الأجتماعات عن ستة إجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة ، وتعد القرارات الصادرة بالتمرير ضمن عدد إجتماعات مجلس الأدارة    ).