اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"المها النفطية" في 20 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ( ش.م.ع.ع ) المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين الموافق 20/3/2017م وذلك فى فندق إنتركونتننتال مسقط -  قاعة بهلا - نزوى وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1-      دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه .
2-      دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهيه فى31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه .
3-      دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4-      دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة ( 100% ) من رأس المال بمعدل ( 100 بيسة للسهم الواحد ) والموافقة عليه.
5-   التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد قيمة البدل للسنه المالية القادمة ( حسب المرفق ) .
6-      دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ( 155000) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه .
7-      إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ( حسب المرفق ) .
8-      إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016م ( حسب المرفق ) .
9-      دراسة مقترح تخصيص مبلغ  50 ألف ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التى سوف تنتهي فى 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.
10-  تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التى ستنتهى فى 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابهم .
11-  تعيين جهة مستقلة لقياس اداء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وتحديد الاتعاب والمعايير .
 

 كما يحق للمساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لينوب عنه فى حضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه على القرارت ، ويجب أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة ، وإذا كان المفوض شخصاً طبيعياً فيجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز سفر لغير العُمانيين ، وإذا كان المفوض شخصاً إعتبارياً فيجب أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل فى السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

ملاحظة : فى حال وجود أى إستفسار يرجى الإتصال بالفاضل / نصر علي عبدالوارث – المستشار القانوني هاتف : 24610295 و 24610200 .