إجتماع الجمعية العامة العادية لـ"النفط العمانية للتسويق" في 23 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع (الشركة) جميع مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديةالسنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الخميس الموافق 23 مارس 2017م وذلك بقاعة مندلون بفندق كراون بلازا- مسقط لمناقشة جدول الأعمال الآتي:- 

دراسة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م والموافقة عليه.
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على القوائم المالية (قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل)عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 60% من رأس المال ( أي ما يعادل 60 بيسة لكل سهم)  عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ، وتحديد مقدار البدل للسنة الماليةالتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017   .
دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ( 154,800 ) مائة واربعة وخمسون ألفا وثمانمائة ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
حاطة الجمعية بالتعاملات والعقود التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016م.
دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدره 200,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.
 انتخاب ثلاثة أعضاء جدد لمجلس الإدارة :
أي شخص يرغب في ترشيح نفسه لمجلس الإدارة يتوجب عليه ملء استمارة الترشيح التي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال عبر الرابط الإلكتروني التالي:(http://www.cma.gov.om/template/?c=8&s=592)
على ان يتم تسليم الاستمارة إلى المكتب الرئيسي لشركة النفط العمانية للتسويق موجهة لعناية الفاضل محمد بن حميد اليحيائي على ان يكون آخر مدة لإستقبال الإستمارات يومي عمل قبل اجتماع الجمعية العامة. و يعتبر آخر موعد لتقديم استمارات الترشيح يوم الأثنين 20 مارس 2017 ولن تقبل أي استمارات مقدمة بعد هذا التاريخ.
إذا كان المترشح من المساهمين فإنه يتوجب ان يكون مالكا ما لا يقل عن 10،000 سهم في وقت اجتماع الجمعية العامة.
الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2017 م وتحديد أتعابها.
تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2017 م وتحديد أتعابهم.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر وليس بالضرورة أن يكون من المساهمين لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، كما يجب  أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة، ويجب على المساهم أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع في المؤسسة ومختومة بختم المؤسسة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.       
وفي حالة وجود أية استفسارات، يرجى التواصل مع الفاضل/ محمد اليحيائي   (هاتف: 24574108).
ملاحظة: يرجى من المساهمين والممثلين الحضور إلى مكان الاجتماع عند الساعة 2:30 مساءً حتى ينعقد الاجتماع في الوقت المحدد له.