إجتماع الجمعية العامة العادية والغيرعادية لـ"البنك الوطني العماني" في 26 مارس 2016

دعى مجلس إدارة البنك الوطني العماني (ش.م.ع.ع) كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقدهما في تمام الساعة 00 :3 من مساء يوم الأحد الموافق  26 مارس 2017م بقاعة أفراح في فندق جراند حياة – مسقط، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولا : اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

الموافقة على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للبنك.
الموافقة على تجديد رأسمال البنك المرخص به والبالغ قدره 200,000,000 ريال عماني (مائتي مليون ريال عماني).

ثانيا: اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
دراسة تقرير التنظيم والإدارة للبنك عن السنة المالية المنتهية  في 31 ديسمبر 2016م  والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .
إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية على الخدمات المصرفية الإسلامية "مزن" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (15.92%) من رأس المال المصدر بمعدل (15.92 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه  وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (5%) من رأس المال المصدر بمعدل (1 سهم لكل 20 سهم) والموافقة عليه، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من (1,474,781,275) سهم إلى (1,548,520,338) سهم.
التصديق على بدل حضور جلسات إجتماع مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (000/108,100) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية  في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
الموافقة على تعيين عضو لجنة الرقابة الشرعية للبنك.
التصديق على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لصالح دعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
 دراسة مقترح تخصيص مبلغ 000/500,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 م والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقاً لما يراه مناسبا.
تعيين مراقب الحسابات  الخارجي والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابهم.
تعيين مستشار خارجي لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابه.
انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك ( من المساهمين و/أو من غير المساهمين) . فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للبنك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2017 م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للبنك أن يكون مالكا لعدد 10,000  سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك  يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقات شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من الأشخاص المفوضين بالتوقيع وفق إستمارة التفويضات المعتمدة من قبل وزارة التجارة و الصناعة ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة وأوراق السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

ملاحظة هامة: تقوم شركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين بشركة مسقط للمقاصة والايداع ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والايداع للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له.

في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ عزالدين البزري على هاتف رقم: 24649086 أو 24778166 أو عبر البريد الالكتروني: ebizri@nbo.co.om.