اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"صناعة مواد البناء" في 28 مارس 2017

يتشرف مجلس إدارة شركة صناعة مواد البناء والمقاولات ش.م.ع.ع بدعوة المساهمين الكـرام لحضـور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعـة الثالثة من مساء يـوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2017م وذلك في فندق روتانا – الخوير - مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي:

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والموافقة عليه.
دراسة تقرير تنظيم و إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016م ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التى سنتنتهي في 31/12/2017م.
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي آجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقـة خـلال السنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2016م .
دراسة التعامـلات التـي ستجـريهــا الشركـة مــع الأطراف ذات العلاقـة خلال السنــة الماليــة التى ستنتهي في31/12/ 2017م .
إحاطـة الجمعيــة بالتبــرعـات التـي صـرفت لدعـم خـدمـات المجتمــع خــلال السنـة الماليــة المنتهيـــة فـي 31/12/2016م .
دراسة مقترح تخصص مبلغ 10,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م والموافقة عليه .
 

انتخاب عضو مجلس الإدارة لسد الشاغر في المجلس فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتقديمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد اقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 23/3/2017 م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (10000)سهم بتاريخ انعقاد الجمعية
 

تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م وتحديد أتعابهم.
الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة .
تعين جهة مستقلة  لقياس اداء  مجلس الادارة للسنة المالية التى ستنتهي في 31/12/2017م وتحديد اتعابها .

ملاحظة هامة :-  ووفقا للنظام الاساسي للشركة يحق لاي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص أخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للايداع والمقاصة المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز سفر لغير العمانيين . كما ويجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع . ويرجوا مجلس الإدارة من جميع المساهمين الكرام الحرص على الحضور قبل الموعد بنصف ساعة على الاقل .

وفـي حالـة وجـود أيـة استفسـارات يرجـى الاتصـال بالفاضـل / طـلال ناصـر عقلة علـى هاتـف رقـم  26752247 .