اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ"بنك ظفار" في 27 مارس 2017

دعى مجلس إدارة بنك ظفار (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية المقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2017م وذلك بفندق جراند حياة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 220 مليون ريال عماني إلى 500 مليون ريال عماني وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك.
الموافقة على تجديد برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) .

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

دراسة تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .
إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية لــ "ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية" عن السنة المالية المنتهية  في 31 ديسمبر 2016م.
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين  بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (13.5%) من رأس مال البنك المدفوع) أي بمعدل 13.5 بيسة لكل سهم ) والموافقة عليه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين  بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (7.5%) من رأس المال المدفوع (أي بمعدل 75 سهم لكل 1000 سهم)  والموافقة عليه ، شريطة موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند رقم (1) من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية . ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من (1.899.201.401) سهم إلى (2.041.641.506) سهم.
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م  .
المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .
دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 123.100 ر.ع  (فقط مائة وثلاثة وعشرون ألف ومائة  ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
المصادقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2016م ، وتحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية 2017م.
إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .
دراسة مقترح تخصيص مبلغ 120 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه، و تفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.
الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة .
تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م  وتحديد أتعابها .
تعيين مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارت المتخذه نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

يرجى من المساهمين الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ شانكر شارما – نائب المدير العام /المدير المالي على الرقم 24790466 محول رقم 530 أو الفاضلة/ فاطمة الحارثي – مديرة الرقابة المالية على الرقم 24790466 محول رقم 543  أو الفاضل/ سعد عبدالله علي – أمين سر مجلس الإدارة على الرقم 24790466 محول رقم 452  .