اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"اعلاف ظفار" في 30 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة اعلاف ظفار ش.م.ع.ع المساهمين الكرام لحضـور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة لعام 2016م والمقرر عقدها في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 30 مارس 2017م وذلك بفندق حمدان بلازا بمجمع حمدان السياحي بصلالة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والموافقة عليه.
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2016م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2017م .
حاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
دراسة مقترح تخصيص مبلغ 25,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع والهيئات الخيرية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م والموافقة عليه ، وتفويض مجلس الادارة بصرف هذا المبلغ حسب ما يراه مناسبا. 
الموافقة على معايير قياس اداء مجلس الادارة.
تعيين طرف مستقل لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابهم.
تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الهاتف رقم (23225866). كما يرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.