إجتماع الجمعية العمومية العادية لـ"الأنوار القابضة" في 21 يونيو 2017

يسر مجلس إدارة الأنوار القابضة ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الأربعاء الموافق 21 من يونيو 2017م وذلك في قاعة رجال الأعمال بمبنى الهيئة العامة لسوق المال في منطقة روي لمناقشة  جدول الأعمال التالي:

1.دراسة تقرير مجلس الإدارة  عن السنة المالية المنتهية في  31 مارس 2017م والموافقة عليه.

2.دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017م والموافقة عليه.

3.دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017م.

4.دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017م وذلك بنسبة 10 % من رأس المال(أي  بمعدل 10 بيسات لكل سهم) والموافقة عليه.

5.دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 14.2841 % من رأس المال بمعدل (14.2841 سهم لكل 100 سهم) والموافقة عليه. ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من 175,002,457 سهم إلى 200,000,000 سهم. 

6.التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017م ،وتحديد مقدار البدل للسنة المالية ,التي ستنتهي في 31 مارس 2018 (حسب المرفق 1).

7.دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 160,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017م والموافقة عليه.

8.إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017م(حسب المرفق 2)

9.دراسة المعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2018م والموافقة عليها (حسب المرفق 2).

10.إحاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة  المالية المنتهية في 31 مارس 2017م (حسب المرفق 3) .

11.دراسة مقترح تخصيص مبلغ 25,000 (خمسة وعشرون ألف) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2018م والموافقة عليه .

12.الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة . ( حسب المرفق 4 ) 

13.تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2018م وتحديد أتعابها.

14.تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2018م وتحديد أتعابهم.

 يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارت المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة .

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز سفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع . 

كما يرجي الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل .

وفي حالة وجود أي استفسارات يرجي الاتصال بالفاضل/ مبارك بن سعيد الغزالي ) على هاتف رقم 24692503.