إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لـ"القطرية العامة للتأمين" يوم 12 مارس 2018 لمناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لانعقاد وذلك في تمام الساعة الخامسة ونصف من مساء يوم الإثنين الموافق 12 مارس 2018 في فندق الماريوت (الدوحة) – قاعة الرواق - وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يُعقد الاجتماع الإحتياطي يوم الإربعاء الموافق 14 مارس 2018 في تمام الساعة السادسة ونصف في نفس المكان المحدد أعلاه؛ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والمصادقة عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.

2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، والمصادقة عليه.

3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، والمصادقة عليهما.

4- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية 2017م، بنسبة  (22 ٪) من القيمة الإسمية للسهم الواحد، (أي بواقع 2.2 ريال لكل سهم). 

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، وإعتماد مكافآتهم.

6- مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لسنة 2017م، وإعتماده.

7- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2018م، وتحديد أتعابهم.

8- الموافقة وإعتماد نظام عمل (ميثاق) لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة.

9- الموافقة على سياسة التعاقد مع الأطراف ذي العلاقة.

10- التنازل عن نسبة (0.2 ٪) من أسهم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في رأس مال شركة ترست إنفستمنت هولدينغ الجزائر لصالح الرئيس التنفيذي.

جدول أعمال الجمعية العامة الغيرعادية:

1- تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة (2016) وذلك بتعديل المادة رقم (43) من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل:

" مع مراعاة أحكام المواد (124 ، 125) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات، ويجب أن يكون الإنعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك.

ويجوز للمساهم أو المساهمين المالكين ما لا يقل عن (10 ٪) من رأس مال الشركة ولأسباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة للإنعقاد، وفي هذه الحالة، ينبغي أن يقوموا قبل إرسال الدعوة بتقديم ما يثبت إيداعهم أسهمهم في مركز الشركة أو لدى أي مصرف من مصارف قطر ولا يجوز لهم سحبها قبل الإنتهاء من إجتماع الجمعية العامة العادية كما وتنطبق هذه الآلية وبنفس النسبة المذكورة أعلاه وهي (10 ٪) من رأس مال الشركة أيضاً في حال إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تضر بمصالح المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة أو تخل بملكية رأس مال الشركة.

2- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه على التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة.

علماً أن جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية والبيانات المالية تخضع للموافقات اللازمة للسادة/ مصرف قطر المركزي.

ملاحظات:

  1- أصحاب الحق في حضور الإجتماع من السادة المساهمين هم مالكي الأسهم حسب قيد شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية حسب إقفال التعامل في البورصة يوم الإجتماع العادي و/أو الإحتياطي.

  2- يعتبر الإعلان المنشور في الصحف المحلية، وموقع بورصة قطر الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني، دعوة رسمية لجميع المساهمين ويعتبر بديلاً عن توجيه خطابات الدعوة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015.

  3- سيتوافر لإطلاع المساهمين الخاص كشف متضمناً البيانات المذكورة في المادة (122) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 بخصوص المزايا العينية والنقدية التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ومكافآتهم إلخ ...، وذلك لدى أمانة سر مجلس الإدارة في الطابق التاسع بمقر الشركة وذلك قبل أسبوع من إنعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة.

  4- يرجى من المساهمين الحضور إلى قاعة الإجتماع ومعهم ما يثبت شخصياتهم وقسائم التوكيل (أو كتب التفويض لممثلي الشركات) وذلك قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إنهاء الإجراءات.

  5- في حالة تعّذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الإجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل المتوفرة بمقر الشركة بمنطقة الأصمخ وبعد إثبات الصفة كمساهم.

  6- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة ولا أعضاء مجلس إدارة الشركة.

  7- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من رأس مال الشركة.

  8- إذا كان المساهم الموكل شخصاً طبيعياً مقيماً خارج دولة قطر يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية.

9- إذا كان المساهم شخصية إعتبارية (شركة، هيئة، مؤسسة) فيلزم تفويض خطي موقع ومختوم من المساهم مرفق به نسخة من السجل التجاري.

10- إذا كان المساهم الموكل شركة مؤسسة خارج دولة قطر يجب إعتماد التوكيل من ممثل الشركة، وأن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية ويرفق به نسخة من السجل التجاري للشركة مصادقاً عليه أيضاً من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية.