اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"زجاج مجان" في 20 مارس 2018

يتشرف مجلس إدارة شركة زجاج مجان   ش.م.ع.ع  دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتمـاع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة  من مساء يوم الثلاثاء ، الموافق 20/ 3/2018 م، وذلك  بقاعة مسقط بغرفة تجارة وصناعة عمان لمناقشة جدول الاعمال التالي :

1- دراسة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017 م والموافقة عليه.

2- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

3-  دراسة تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017 م والموافقة عليه.

4- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانيـة العموميـة و حساب الاربـاح والخسـائر عـن السنة المالية المنتهية في 31/12 /2017 م .

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنصرمة و المنتهية في 31/12/2017.وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة  التي ستنتهي في 31/12/2018 .

6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي و قدره   26,200ألف ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2017م  والموافقة عليه.

7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2017 م .  

8- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 /12/ 2018 م والموافقة   عليها  .

9- احاطة الجمعية  بالمبالغ التي صرفت  في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية  فى 31/12/2017م.

10 - دراسة مُقترح تخصيص مبلغ  2000  ريال عماني و التي سيتم استخدامها من ارباح العام 2018 للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التى ستنتهي فى 31/12/2018م، والموافقة عليه .

11- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي قي 31/12/2018 .

12- تعيين جهة مستقلة  لقياس أداء مجلس الإدارة  للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م وتحديد أتعابهم .

13- انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للشركة  من المساهمين أو غير المساهمين فعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من الشركة، وتسليم الاستمارة بعد تعبئتها للشركة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة بيومي (2) عمل على الأقل (وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 15/3/ 2018).

لن تقبل الشركة أية استمارة تقدم بعد ذلك.

وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (5000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

14- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/ 2018 م وتحديد أتعابه

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة مـن البطاقة الشخصية للبالغــين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحـملون بطـاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

* كما يرجي الحضور إلى مقر الاجتماع  قبل  الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقـل .