نتائج الجمعية العمومية العادية و غير العادية لـ"الإجارة القابضة" المنعقدة في 5 مارس 2018

أعلنت شركة الإجارة القابضة نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية  التي عقدت الأثنين الموافق 05 مارس 2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التالي:

1. تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م .

2. تفويض مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المُدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

3. سماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 

4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليها.

5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع 0.50 ريال قطري لكل سهم.

6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وتحديد مكافآتهم.

7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2017م واعتماده.

8. تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2018 وتحديد أتعابهم.

9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

1- تشكيل مجلس إدارة 

اســـــــم العضو/  الصفة  ممثلا عـــن :

1 الشيخ/ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة المجال الدولي للتجارة والمقاولات.

2 السيد/ سالم بن بطي النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت.

3 الشيخ / سعود بن عبد الله بن محمد بن  جبر آل ثاني عضو مجلس الإدارة مجموعة الخليج التكافلي.

4 الشيخ/ راشد بن عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس الإدارة بنك الدوحة.

5 الشيخ /حمد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني عضو مجلس الإدارة الشركة الدولية للتوكيلات المحدودة.

6 السيد / محمد عبد الله أحمد المصطفوي  عضو مجلس الإدارة شركة الهاشمي القابضة.

2-  تعيين الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة
 اســـــــم /العضو  الصفة :

1 الشيخ / سعود بن عبد الله بن محمد بن  جبر آل ثاني عضو مجلس الإدارة (مستقل).

2 الشيخ/ راشد بن عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس الإدارة (مستقل).

3- تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة.

أولاً: لجنة المكافآت والترشيحات

 اســـــــم/ العضو  الصفة :

1 الشيخ/ راشد بن عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس اللجنة. 

2 الشيخ /حمد بن فلاح بن جاسم آل ثاني عضو اللجنة.

3 السيد / محمد عبد الله أحمد المصطفوي عضو اللجنة.

ثانياً: لجنة التدقيق 

- اســـــــم /العضو  الصفة :

1 الشيخ / سعود بن عبد الله بن محمد بن  جبر آل ثاني رئيس اللجنة .

2 الشيخ /حمد بن فلاح بن جاسم آل ثاني عضو اللجنة. 

3 السيد / محمد عبد الله أحمد المصطفوي عضو اللجنة.