اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"المدينة تكافل" في 26 مارس 2018

يسر مجلس إدارة شركة المدينة للتأمين (ش.م.ع.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدها  في تمام الساعة 3:00من (مساء) يوم الإثنين الموافق 26/03/2018م وذلك في (فندق مسقط جراند ميلينيوم) لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- دراسة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، والموافقة عليه.

- دراسة تقريرتنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2017 م.

-  دراسة تقريرلجنة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.

- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (%4) من رأس المال المصدر أي بمعدل (4) بيسة لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

- التصديق على بدل حضور الجلسات المدفوعة للجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة 2017م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء الرقابة الشرعية بمبلغ (12,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية في 31/12/2017م.

- إحاطة المساهمين بمبلغ الزكاة وقدره (0,67 بيسة لكل سهم) سبعة وستون في المائة من البيسة الواجب على كل مساهم إخراجه ويتم دفع الزكاة من قبل المساهم مباشرة.

- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017م.

- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية 31/12/2017م.

- دراسة مقترح تخصيص مبلغ (5,000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م والموافقة عليه.

- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابهم.

- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.

- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م.وتحديد أتعابها.

- انتخاب أعضاء مجلس الادارة جديد للشركة من المساهمين أو من غير المساهمين فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة وتعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء 21 مارس 2018م.

ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك (100,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.