اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لـ"ظفار الدولية للتنمية" في 27 مارس 2018

يسر مجلس إدارة شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ( ش.م.ع.ع ) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2018م وذلك في فندق حمدان بلازا في صلاله ، لمناقشة جدول الأعمال التالي :

أولاً : الجمعية العامة غير العادية:

1- دراسة مقترح تجديد رأس المال المصرح به إلى 50,000,000 ريال عماني والموافقة عليه.

2- دراسة مقترح تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العمانية العامة.

 ثانياً : الجمعية العامة العادية السنوية:

1-  دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليه.

2- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

3-  دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليه.

4-  دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

5- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 15% من رأس المال بمعدل ( 15 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.

6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مـع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

8- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م والموافقة عليها .

9- إحاطة الجمعية بالتبرعـات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خـلال السنة الماليـة المنتهية في 31/12/2017م.

10-   دراسة مقترح تخصيص مبلغ (100,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 ، والموافقة علية وتفويض مجلس الإدارة في صرفه .

11-   انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و/ أو من غير المساهمين ، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 22/3/2018 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك.

وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (50,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

12-   تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م وتحديد أتعابه.

13-   الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة .

14-   تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة  للسنة المالية التي ستنتهي 31/12/2018م وتحديد أتعابها.

  ملاحظة: وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع  والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة .

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .