اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ"بنك ظفار" في 27 مارس 2018

يسر مجلس إدارة بنك ظفار (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية المقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018م وذلك بفندق إنتركونتيننتال (قاعة نزوى)  لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

برنامج إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل / السندات الثانوية من المستوى الثاني : الموافقة على تجديد تأسيس برنامج إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) في حدود مبلغ 750 مليون دولار أمريكي .

ويمكن للبنك أن يضمًن ضمن هذا المبلغ (غير أنه غير ملزم بذلك) برنامج سندات ثانوية من المستوى الثاني في حدود مبلغ 250 مليون دولار أمريكي ، مع إجراء أي إصدار تحت هذا البرنامج خلال فترة خمس سنوات (من تاريخ موافقة مساهمي البنك)  ، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية أو أي موافقات أخرى تكون مطلوبة .

إن المبلغ النهائي لسندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) أوالسندات الثانوية من المستوى الثاني خاضع للزيادة أو النقصان حسب ظروف السوق السائدة .

السندات الإضافية من المستوى الأول : الموافقة على إصدار سندات إضافية دائمة من المستوى الأول يتم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية  وذلك في حدود مبلغ 40 مليون ريال عماني ، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية أو أي موافقات أخرى تكون مطلوبة .

تفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك : تفويض الإدارة التنفيذية للبنك أومجلس الإدارة ، حسب ما يكون مناسباً ، لإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق وتنفيذ برنامج إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) والسندات الثانوية من المستوى الثاني والسندات الإضافية من المستوى الأول المذكورة أعلاه ، بما في ذلك إتخاذ أي خطوات تكون مطلوبة للتجديدات والإصدارات والسحوبات تبعاً للبرامج أعلاه ،  وحسب ظروف السوق السائدة .

بالإضافة إلى تفويض المفوضين بالتوقيع في البنك للتوقيع على أي مستندات تخص تأسيس وإصدار البرامج المذكورة أعلاه .

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

- دراسة تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

- إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية لــ "ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية" عن السنة المالية المنتهية  في 31 ديسمبر 2017م.

- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين  بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (12%) من رأس مال البنك المدفوع) أي بمعدل 12بيسة لكل سهم ) والموافقة عليه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين  بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (8%) من رأس المال المدفوع (أي بمعدل 80 سهم لكل 1000 سهم)  والموافقة عليه . ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من (2.257.857.722) سهم إلى (2.438.486.340) سهم.

- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

- المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 122.000 ر.ع  (فقط مائة وإثنان وعشرون ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه .

- المصادقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ، وتحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية القادمة .

- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 120 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليه، و تفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.

- تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م  وتحديد أتعابها .

- تعيين مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية والتصويت على القرارت المتخذه نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

يرجى من المساهمين الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ شانكر شارما – نائب المدير العام /المدير المالي على الرقم 24790466 محول رقم 530 أو الفاضلة/ فاطمة الحارثي – مديرة الرقابة المالية على الرقم 24790466 محول رقم 543  أو الفاضل/ سعد عبدالله علي – أمين سر مجلس الإدارة على الرقم 24790466 محول رقم 452.