عمومية "ريسوت للإسمنت" تصادق على بنود جدول الاعمال و تنتخب أعضاء مجلس الادارة الجديد

بالاشاارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 13 مــارس 2018 نود افادتكم علماً بانه قد تم اتخاذ القرارات التالية :

-  الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 31/12/2017.

-  الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017  .

-  الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 

- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 29% من رأس المال المدفوع أي بمعدل29 بيسة للسهم الواحد  .

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ،  وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2018  بمبلغ 1000 ريال عماني عن الجلسة الواحدة لكل عضو لحضور اجتماع مجلس الادارة و 500 ريال عماني عن الجلسة الواحدة لكل عضو لحضور اجتماع لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية .

- الموافقة على  مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 151.500  ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

- الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 .

- الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

- الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ وقدره  400.000 ريال عماني (اربعمائة الف ريال عماني)لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018.

- تم إنتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد للشركة  *

- الموافقة على تعيين شركة ديلويت كمراقب لحسابات الشركة  للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018  وتحديد أتعابه.

- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.

- الموافقة على تعيين مكتب الخبراء  كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12 /2018 وتحديد أتعابهم .

* إنتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد وفقاً للاعضاء التالية أسمائهم: