اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لـ"أومنفست" في 27 مارس 2018

يسر مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية واجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الثالث والثلاثين والمقرر عقدهما يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2018م بقاعة (السندباد ب)، فندق كراون بلازا – شاطئ القرم في تمام الساعة الخامسة مساءاً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: اجتماع الجمعية العامة غير العادية: 

- الموافقة على إصدار سندات ثانوية دائمة بقيمة خمسة وسبعون مليون ريال عماني (75,000,000 ر. ع) من قبل الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص، شريطة موافقة الجهات الرقابية المختصة.

- تفويض أي عضوين من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وذلك بصفة متحدة، للقيام بكافة الاجراءات اللازمة واتخاذ جميع القرارات التي يرونها مناسبة في رأيهما فيما يتعلق بالإصدار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموافقة على القيمة النهائية للإصدار وسعر الفائدة النهائي والتوزيع للمستثمرين والتوقيع على المستندات (بما في ذلك الإقرارات التنظيمية الملزمة) وتقديم وتسجيل المستندات لدى أي سلطة مختصة وإدراج السندات المصدرة في سوق السندات والصكوك بسوق مسقط للأوراق المالية وتسويق وتنفيذ نشرة الإصدار (بما في ذلك أي ملاحق لها) والقيام بأي عرض للمستثمرين والتفاوض وتنفيذ مستندات المعاملة (بما في ذلك  أي ملاحق أو تعديلات عليها) وأحكام وشروط الإصدار والتفاوض مع وتنفيذ شروط تعيين مدير الإصدار والمستشار المالي ومدير الاكتتاب ووكلاء الدفع ووكيل التحويل والمسجل ومراقب الحسابات والمستشار القانوني وأي مستشار آخر أو وكيل أو مقدم خدمة مطلوب للإصدار.

- الموافقة على تعيين شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كوكيل لحملة السندات بصفتها أمين أو وكيل. 

ثانياً: اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:

-  دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليه.

-  الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبـة 15% من رأس المال المصدر (أي بمعدل 15 بيسة لكل سهم) والموافقة عليه.

- دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 10% من رأس المال المصدر (أي بمعدل 10 سهم لكل 100 أسهم) والموافقة عليه. وسيترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأس المال المصدر للشركة من (699,369,979) سهماً إلى (769,306,977) سهماً.

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديـد مقدار البـدل للسنة المالية القادمة.

- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مائة وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال عماني (154,500 ر.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/7201م والموافقة عليه.

- احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/7201م.

- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 والموافقة عليها.

- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

- دراسة مقترح تخصيص مبلغ مائة ألف ريال عماني (100,000 ر.ع.) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.

- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 22/3/2018م.

ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك. ويشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون المترشح مالكاً لعدد (200,000) سهماً بتاريخ انعقاد الجمعية.

- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م وتحديد أتعابهم.

- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.

- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 وتحديد أتعابها.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها صورة من شهادة التسجيل في السجل التجاري. 

كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ علي بن صالح الرئيسي على هاتف رقم 24769500.