محضر اجتماع العمومية العادية لـ"صلالة لخدمات الموانئ" المنعقد في 22 مارس 2018

يسرنا ابلاغكم ان القرارات التالية قد تمت الموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة صلالة لخدمات الموانىء المنعقد في 22 مارس 2018م في فندق هيلتون صلالة الساعة 3:00 مساء:

- تمت مراجعة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- تمت مراجعة التقرير المتعلق بتقييم اداء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- تمت مراجعة تقرير حومكة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و الموافقة عليه.

- تمت مراجعة تقرير المدقق والمصادقة على الميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائرللسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- تمت الموافقة على رسوم حضور اعضاء المجلس الى الاجتماعات لسنة 2017م.

- تم النظر في رسوم حضور اعضاء المجلس الى الاجتماعات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليها.

- تم النظر في صرف مكافآت تبلغ 128,500 ألف ريال عماني لاعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليها.

- تم النظر في معاملات الاطراف ذات العلاقة لعام 2017م والموافقة عليها.

- تمت مراجعة معاملات الاطراف ذات العلاقة لعام 2018م والموافقة عليها.

- اتخذ القرار بالموافقة على نسبة الارباح البالغة 15%  من رأسمال الشركة المدفوع، ما يعادل 15 بيسة للسهم الواحد عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م للمساهمين المسجلين في قائمة المساهمين بتاريخ 22 مارس 2018م.

- تم النظر في صرف التبرعات البالغة 72,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليها.

- تم النظر في مقترح لصرف التبرعات البالغة 72.000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليه.

- اتخذ القرار بالموافقة على تعيين KPMG كجهة استشارية لتقييم اداء مجلس الادارة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

- اتخذ القرار بالموافقة على تعيين مكتب (E&Y) مدققين خارجيين للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ‏2018م.