نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لـ"بنك ظفار" المنعقدة في 27 مارس 2018

تم عقد إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لبنك ظفار في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018م وذلك بفندق إنتركونتيننتال ، مسقط ، بحضور كل من المساهمين الكرام ورئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك والمستشار القانوني بالوكالة للبنك وممثلو مدقق الحسابات الخارجي الأفاضل/ مكتب إيرنست أند يونغ ، ومندوب الهيئة العامة لسوق المال .

وقد تمت مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية ، وعليه تم إتخاذ القرارات التالية:

أولاً : قرارات الجمعية العامة غير العادية :

- الموافقة على تجديد تأسيس برنامج إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) في حدود مبلغ 750 مليون دولار أمريكي .

ويمكن للبنك أن يضمًن ضمن هذا المبلغ (غير أنه غير ملزم بذلك) برنامج سندات ثانوية من المستوى الثاني في حدود مبلغ 250 مليون دولار أمريكي ، مع إجراء أي إصدار تحت هذا البرنامج خلال فترة خمس سنوات (من تاريخ موافقة مساهمي البنك)  ، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية أو أي موافقات أخرى تكون مطلوبة .

إن المبلغ النهائي لسندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) أوالسندات الثانوية من المستوى الثاني خاضع للزيادة أو النقصان حسب ظروف السوق السائدة .

- الموافقة على إصدار سندات إضافية دائمة من المستوى الأول يتم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية  وذلك في حدود مبلغ 40 مليون ريال عماني ، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية أو أي موافقات أخرى تكون مطلوبة .

- تفويض الإدارة التنفيذية للبنك أومجلس الإدارة ، حسب ما يكون مناسباً ، لإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق وتنفيذ برنامج إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) والسندات الثانوية من المستوى الثاني والسندات الإضافية من المستوى الأول المذكورة أعلاه ، بما في ذلك إتخاذ أي خطوات تكون مطلوبة للتجديدات والإصدارات والسحوبات تبعاً للبرامج أعلاه ، وحسب ظروف السوق السائدة .

بالإضافة إلى تفويض المفوضين بالتوقيع في البنك للتوقيع على أي مستندات تخص تأسيس وإصدار البرامج المذكورة أعلاه .

ثانياً : قرارات الجمعية العامة العادية السنوية :

- الموافقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- تمت دراسة تقرير مراقب الحسابات وتمت الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

- تمت إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية لــ "ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية" عن السنة المالية المنتهية  في 31 ديسمبر 2017م.

- الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين  بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (12%) من رأس مال البنك المدفوع) أي بمعدل 12بيسة لكل سهم ) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- الموافقة على مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين  بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (8%) من رأس المال المدفوع (أي بمعدل 80 سهم لكل 1000 سهم)  . ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من (2.257.857.722) سهم إلى (2.438.486.340) سهم.

- تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ، وتم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة   .

- الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/122.000 ريال عماني  وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- المصادقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ، وتم تحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية القادمة  .

- تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ 120 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م ، و تفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.

- الموافقة على تعيين شركة كي نوت سيرفيسيز كجهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م  ، كما تم تحديد أتعابها .

- الموافقة على تعيين الأفاضل/ كي بي إم جي كمراقب حسابات ومراقب شرعي خارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م ، كما تم تحديد أتعابهم.

 وحيث أنه لم تكن هنالك أي بنود أخرى في جدول الأعمال ، تم اختتام أعمال إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية في نفس اليوم والتاريخ المذكورين أعلاه .