نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لـ"أومنفست" المنعقدة في 27 مارس 2018

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية واجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الثالث والثلاثين للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2018م بقاعة (السندباد ب)، فندق كراون بلازا – شاطئ القرم في تمام الساعة الخامسة مساءا. وقام المساهمون بمراجعة بنود جدول الأعمال، وقرروا الآتي:

أولاً: اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- الموافقة على إصدار سندات ثانوية دائمة بقيمة خمسة وسبعون مليون ريال عماني (75,000,000 ر. ع) من قبل الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص، شريطة موافقة الجهات الرقابية المختصة.

- تفويض أي عضوين من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وذلك بصفة متحدة، للقيام بكافة الاجراءات اللازمة واتخاذ جميع القرارات التي يرونها مناسبة في رأيهما فيما يتعلق بالإصدار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموافقة على القيمة النهائية للإصدار وسعر الفائدة النهائي والتوزيع للمستثمرين والتوقيع على المستندات (بما في ذلك الإقرارات التنظيمية الملزمة) وتقديم وتسجيل المستندات لدى أي سلطة مختصة وإدراج السندات المصدرة في سوق السندات والصكوك بسوق مسقط للأوراق المالية وتسويق وتنفيذ نشرة الإصدار (بما في ذلك أي ملاحق لها) والقيام بأي عرض للمستثمرين والتفاوض وتنفيذ مستندات المعاملة (بما في ذلك  أي ملاحق أو تعديلات عليها) وأحكام وشروط الإصدار والتفاوض مع وتنفيذ شروط تعيين مدير الإصدار والمستشار المالي ومدير الاكتتاب ووكلاء الدفع ووكيل التحويل والمسجل ومراقب الحسابات والمستشار القانوني وأي مستشار آخر أو وكيل أو مقدم خدمة مطلوب للإصدار.

- الموافقة على تعيين شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كوكيل لحملة السندات بصفتها أمين أو وكيل.

ثانياً: اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2017م.

- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبـة 15% من رأس المال المصدر (أي بمعدل 15 بيسة لكل سهم).

- الموافقة على مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 10% من رأس المال المصدر (أي بمعدل 10 سهم لكل 100 أسهم). وسيترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأس المال المصدر للشركة من (699,369,979) سهماً إلى (769,306,977) سهماً.

- تصديق بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، والموافقة على البـدل للسنة المالية القادمة.

- الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مائة وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال عماني (154,500 ر.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

-  تمت الاحاطة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م.

- تمت الإحاطة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ مائة ألف ريال عماني (100,000 ر.ع.) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.

- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من 10 أعضاء لولاية جديدة، وعلى النحو الآتي:

- جمال بن شامس بن سعود الهوتي

- عبدالعزيز بن خليفة بن عبدالله السعدي

- خالد بن عبدالله بن علي الخليلي

- طايع بن جندل علي

- ماجد بن سالم بن سعيد آل فنة

- خالد بن محمد زبير

- كيروسيري سرنفاسان بدريناث

- خولة بنت حمود بن عبدالله الحارثي

- جمال بن سعيد بن محمد الطائي

- أنور بن هلال بن حمدون الجابري

وقد اجتمع مجلس إدارة الشركة عقب اجتماع الجمعية العامة العادية وتم انتخاب الفاضل/ خالد بن محمد الزبير رئيساً لمجلس إدارة الشركة، والفاضل/ خالد ن عبدالله بن علي الخليلي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

كما تم تعيين الفاضل/ شادي حامد أحمد الزغول أميناً لسر المجلس. 

- تعيين إرنست اند يونغ كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م.

- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.

- تعيين (بروتيفيتي) لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م.