عمومية "ظفار للتأمين" تصادق على بنود جدول الاعمال وتوافق على تعديل النظام الأساسي للشركة

انعقدت الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية لشركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع  وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018م وذلك في فندق كراون بلازا بمسقط واتخذت القرارات التالية :

اولاً : الجمعية العامة غير العادية:

- الموافقة على مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة .

ثانياً : الجمعية العامة العادية السنوية:  

1- الموافقة على  تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

2- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

4-الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية

المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2018م

5- الموافقة على التعاملات التي اجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

6- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م   .

7- الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

8- الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ 10.000 ر ع ( فقط عشرة آلاف ريال عماني ) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتفويض مجلس الإدارة بصرفها حسب ما يراه مناسباً .

9- المـوافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنـــة الماليــــــة المنتهيــــة في 31 ديسمبر 2017م وتمت اضـافة بند طاريء ( الموافقة على تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ).

10- عدم الموافقة على تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م .

11- الموافقة على تعيين الأفاضل / بي دي أو جواد حبيب كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م .

12- انتخاب  الفاضل / كريستوس باتساليديس عضوا في مجلس إدارة الشركة لشغل المقعد الشاغر .