اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لـ"أعمال" في 22 أبريل 2018

أعلنت شركة أعمال عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية  للإنعقاد وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 22 أبريل 2018 بقاعة الماسة في فندق الروتانا الدوحة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني فسيعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 29 أبريل 2018 في تمام الساعة الرابعة و النصف مساءاً بذات مكان انعقاد الاجتماع الأول.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1.المناقشة و التصويت على مقترح تعديل النظام الأساسي لشركة أعمال ش.م.ع.ق. بما يتوافق مع أحكام نظام نظام الحوكمة للشركات و الكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية و الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016 . 

2.في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (1) المبين أعلاه، المناقشة و التصويت على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة، الشيخ فيصل قاسم آل ثاني، بالتوقيع على النظام الأساسي الجديد للشركة لدى كاتب العدل و أية جهات حكومية أخرى منوطة بالموافقة على النظام الجديد للشركة و الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لموظفي الشركة المختصين بإستكما إجراءات توثيق النظام الأساسي الجديد للشركة. 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1.سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و التصديق عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.

2.سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.

3.مناقشة و التصويت على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها. 

4.مناقشة و التصويت على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% عن القيمة الإسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية (بواقع 0.6 ريال قطري لكل سهم) والتصديق عليه.

5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحديد مكافأتهم.

6.مناقشة و التصويت على تقرير حوكمة الشركة لعام 2017 واعتماده.

7.التصويت على المرشحين المتقدمين لعضوية المجلس كعضو مستقل و ذلك بموجب أحكام نظام الحوكمة للشركات و الكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية و الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016 . 

8.تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابه. 

ملاحظات:

1.يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الإجتماع ومعهم البطاقة الشخصية والتوكيلات قبل الموعد المحدد بساعة واحده على الأقل لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.

2.أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.

3.لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة.

4.لا يجوز للمساهم توكيل احد أعضاء مجلس الإدارة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية نيابة عنه.

5.لا يجوز أن يزيد مجموع الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة.

6.على ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم بحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وتمثيل تلك الشركات.

7.فيما عدا الاشخاص المعنويين (الشركات)، لا يجوز ان يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه اصيلاً او نائباً عن غيره عدد من الاصوات يتجاوز 25% من عدد الاصوات المقرره للأسهم في الاجتماع.

8.هذه الدعوة تعتبر معلنة قانوناً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015. 

9.الرجاء من المساهمين الكرام القيام بتحديث بياناتهم من خلال نموذج المساهم المتوفر على الموقع الالكتروني للشركة www.aamal.com.qa .