نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ"أعمال" المنعقدة في 22 أبريل 2018

شركة أعمال  تعلن عن نتائج إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية  المنعقد  يوم الأحد الموافق 22 إبريل 2018 ، حيث تمت المصادقة على مايلي :

قرارات الجمعية العامة العادية: 

1. صادقت الجمعية العامة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و الخطة المستقبلية للشركة.

2. صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

3. صادقت الجمعية العامة على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017. 

4. وافقت الجمعية العامة على مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي ما يساوي 0.60 ريال قطري للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و ذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة عند إنتهاء جلسة التداول في تاريخ إنعقاد الجمعية العامة المنعقد اليوم الأحد الموافق 22/4/2018. 

5. وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و حددت مكافآتهم بقيمة 1,200,000 ريال قطري موزعة بالتساوي على أعضاء مجلس الإدارة. 

6. وافقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة لعام 2017.

7. إنتخبت الجمعية العامة بالتزكية المرشحين الآتيين المتقدمين لعضوية المجلس كعضو مستقل و ذلك بموجب أحكام نظام الحوكمة للشركات و الكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية و الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016 :

1 -سعادة السيد/ فيصل آل محمود.

2- سعادة السيد /يوسف بن راشد الخاطر.

3- السيد/ حمد النعيمي.

و ستكون عضوية الأعضاء المستقليين المنتخبين حتى إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي و الذي سينتهي في تاريخ إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. 

8. وافقت الجمعية العامة على تعيين شركة برايس واترهاوس كوبرز كمراقب خارجي للحسابات للسنة المالية 2018 وتم تحديد أتعابه.

قرارات الجمعية العامة غير العادية:

1. وافقت الجمعية العامة على كافة التعديلات على النظام الأساسي لشركة أعمال ش.م.ع.ق. بما يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة للشركات و الكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية و الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016. 

2. وافقت الجمعية العامة على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة، الشيخ فيصل قاسم آل ثاني، بالتوقيع على النظام الأساسي الجديد للشركة لدى كاتب العدل و أية جهات حكومية أخرى منوطة بالموافقة على النظام الجديد للشركة و الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لموظفي الشركة المختصين بإستكمال إجراءات توثيق النظام الأساسي الجديد للشركة.