"الوطنية للبناء والتسويق" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- الأستاذ / فهد ثنيان بن فهد الثنيان.

2- د.عبيد بن سعد بن عبيد السبيعي.

3- الأستاذ / محمد بن صالح عبد العزيز العواد.

4-المهندس / محمد اقبال دعبول

وتغيب عن حضور الجمعية:

•الأستاذ / عبد الرحمن ابراهيم المديميغ

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

6.الموافقة على صرف مبلغ ( 125,000) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م .

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم خلال عام 2019م بين الشركة وشركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاتة والتي لعضو مجلس الإدارة فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (توريد مواد خام للمصنع) بمبلغ 180 مليون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية .

9.الموافقة على الأعمال والعقود والتي سوف تتم خلال عام 2019م بين الشركة وشركة جودت للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (توريد مواد بناء) بمبلغ 10 مليون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية .

10.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ عبد الرحمن ابراهيم المديميغ عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 19/05/2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/03/2021م، خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ/ ناصر زيد الرزوق(عضو مستقل).

11.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ محمد إقبال رضوان دعبول عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 19/05/2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/03/2021م، خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ/ فهد محمد الحبردي (عضو مستقل).