"سافكو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان (رئيس مجلس الإدارة)

2. المهندس/ انس بن يوسف كنتاب (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. المهندس/ يوسف بن عبد الرحمن الزامل

4. الأستاذ/ محمد بن حمود الـعـوهلي

5. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبــدان

6. الدكتور/ وليد بن محمد العيســــــــى

7. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني

2. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبــدان (رئيس لجنة المراجعة)

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على تعيين السادة شركة آرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019م بمبلغ (624.999.999) ريال بواقع (1.5) ريال والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بقيمة (624.999.999) ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 12/04/2020م.

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

10. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2020/03/29م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2023/03/28م وهم كلاٍ من:

. الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان (ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك)

. المهندس/ سمير بن علي ال عبدربه (ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك)

. الدكتور/ وليد بن محمد العيسى (ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك)

. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان.

. الأستاذ/ محمد بن عبد الله الباحسين (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني (ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد)

. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين.

11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2020/03/29م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/03/28م، وهم كلاٍ من:

• عبد العزيز بن هبدان الهبدان

• وليد بن محمد العيسى

• بدر بن إبراهيم البدر

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.