"التعمير" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

2.الدكتور / علي بن عبد العزيز الخضيري - نائب رئيس مجلس الإدارة

3.المهندس / علي بن عبد الله الحسون - عضو - الرئيس التنفيذي

4.الأستاذ / خالد بن صالح الهذال - عضو

5.الأستاذ / منصور بن عبد الله الزير - عضو

6.الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم - عضو

7.الأستاذ / ماجد بن ناصر السبيعي - عضو

8.الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث - عضو - ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد

2.الأستاذ / خالد بن صالح الهذال - رئيس اللجنة التنفيذية

3.الأستاذ / منصور بن عبد الله الزير - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2.الموافقة على تقريرمراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على تعيين مكتب العظم والسديري وآل الشيخ - محاسبون قانونيون وإستشاريون -من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م , والربع الأول من العام المالي 2021م , وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث (ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد) عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 26/08/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24/06/2022م خلفاً للعضو السابق الدكتور / عبدالكريم النجيدي - عضو مستقل.

6.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالله بن محمد الباحوث (ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد) عضو مستقل- عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 12/09/2019م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 24/06/2022م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ / إبراهيم بن فهد العساف - عضو من خارج المجلس , على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 12/09/2019م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

7.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

8. الموافقة على صرف مبلغ 4,000,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

9.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019م بمبلغ ( 71,111,110.80 ) ريال سعودي بواقع (0.40) ريال للسهم والتي تمثل (4%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد .

10.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بمبلغ (88,888,888.5) ريال سعودي بواقع (0.50 ) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

11.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

12- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة وذلك بزيادة عدد الأعضاء لتصبح من 3 إلى 5 اعضاء.

13- الموافقة على تعيين الأستاذ / ماجد بن ناصر السبيعي – عضو مستقل -عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 24/06/2022م.