"الكيميائية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

1- المهندس/ فهد بن صالح الجربوع (رئيس مجلس الإدارة)

2- الاستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني

4- الدكتور/ محمد بن سعود البدر

5- الاستاذ/ فواز بن محمد الفواز

6- الاستاذ/ عبدالله بن زامل الدريس

7- الدكتور/ خالد بن محمد الطويل

8- الاستاذ/ محمد بن سعد بن داود

9- الاستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد

1- المهندس/ فهد بن صالح الجربوع (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الاستاذ/ فواز بن محمد الفواز (رئيس لجنة المراجعة)

3- الدكتور/ خالد بن محمد الطويل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. الموافقه على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3. الموافقه على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

5. الموافقة على صرف مبلغ 2,250,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 250,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

6. الموافقه على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين(مكتب بيكر تيلي) وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2020م و الربع الأول و الثاني لعام 2021م وتحديد أتعابه.

7. الموافقه على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية عن العام المالي المنتهي في31/12/2019م .

8. الموافقه على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

9. الموافقه على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة .

10. الموافقه على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك .

11. الموافقه على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم .

12. الموافقه على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة .

13. الموافقه على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر .

14. الموافقه على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس .

15. الموافقه على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات .

16. الموافقه على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات .

17. الموافقه على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة .

18. الموافقه على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية .