"تْشب العربية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

في مقر شركة تشب العربية بمدينة الخبر وعبر البث المرئي بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة 32.48% بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

من خلال وسائل التقنية الحديثة - النقل المرئي

المهندس/ نبيل يوسف جوخدار (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ استيفن بريان ديكسون (نائب الرئيس)

الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي (العضو المنتدب)

الأستاذ /محمد بن عبدالكريم الخريجي

الأستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف

الأستاذ/ جايلز ريتشارد وارد

الأستاذ/ كريستيان ريموند ميونيس

الأستاذ /وهدان سليمان القاضي

المهندس/ هشام عبدالرحمن الخريجي

رئيس لجنة المراجعة: الأستاذ/ عبدالله خلف اليوسف.

رئيس لجنة الاستثمار: الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي.

رئيس لجنة إدارة المخاطر: الأستاذ/ كريستيان ريموند ميونيس.

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31\12\2019م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31\12\2019م.

4- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (300,685) ريال.

5- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (23,478) ريال.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة عضواً فيها والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ستيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشال أوسوف والأستاذ/ جايلز ريتشارد وارد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (38,969,003) ريال.

7- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود اجار مباني للمركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (1,287,500) ريال.

8- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (3,329,125) ريال.

9- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية وكذلك تقديم بعض الخدمات الإكتوارية، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (45,400) ريال.

10- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (5,815,909) ريال.

11- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة السادة/ شركة كي بي ام جي الفوزان وشركائه وشركة بي كي اف إبراهيم أحمد البسام وشركائه من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم.

12- الموافقة على صرف مبلغ (3,350,873) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31\12\2019م.

13- عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م من خلال توزيع 10 مليون ريال سعودي وبعدد 20 مليون سهم بحيث يكون حصة السهم من التوزيع 50 هللة ونسبة التوزيع إلى قيمة الأسهم الإسمية 5% على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.

14- الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

15- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) تتعلق بـ (رأس المال والأسهم).

16- الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة).

17- الموافقة على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).

18- الموافقة على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).

19- الموافقة على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (القوائم المالية).

20- الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الأساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (14,15,16,17,18,19).