"حلواني إخوان" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1.المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني (رئيس مجلس الإدارة)

2.الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3.الأستاذ/عبدالاله بن عبدالرحيم صباحي.

4.الأستاذ/محمد بن عبدالحميد حلواني.

5.المهندس/أسامة بن زكريا جمجوم.

6.الأستاذ/ أنس بن غالب خاشقجي.

7.المهندس/محمد بن حامد الكليبي.

كما أعتذر عن حضور الجمعية كلاً من الأعضاء التاليين :

1.الأستاذ/خالد بن عبدالقادر الكاف.

2.الأستاذ/أحمد بن عبدالله خياط.

1.المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني (رئيس اللجنة التنفيذية) و(عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

2.الأستاذ/عبدالاله بن عبدالرحيم صباحي (رئيس لجنة المراجعة)

1.الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2019م.

2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2019م.

3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2019م.

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2019م.

5.الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2019م.

6.الموافقة على تعيين السادة/ مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2019م بواقع (1)ريال للسهم الواحد وبنسبة (10%) من رأس المال بمبلغ اجمالي قدره (31,428,573 ) ريال سعودي ،على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، علماً بأنه سيتم صرف الأرباح في تاريخ 15 /10 /1441هـ الموافق 07 /06 /2020م من خلال تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين من خلال البنك السعودي الفرنسي ، وفي حال عدم استلام الأرباح يمكن مراجعة أي فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع إدارة شؤون المساهمين من خلال البريد الإلكتروني (a.attiah@halwani.com.sa ).

8.الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة دلة التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة ، باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة دلة التجارية خلال عام 2019م ،و هي عبارة عن عقد صيانة و توريد قطع غيار علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 552.099 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية.

9.الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الإسماعيلية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة الإسماعيلية مصر للدواجن خلال عام 2019م ، و هي عبارة عن شراء مواد أولية ، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 3.404.030 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية.

10.الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و الشركة المتحدة للسكر والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/محمد حامد الكليبي مصلحة غير مباشرة باعتباره من أعضاء مجلس إدارة (سابقاً) الشركة المتحدة للسكر خلال عام 2019م، و هي عبارة عن شراء مواد أولية ، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 7.553.374 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية.