"لازوردي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- السيد/ محمد ابراهيم الشروقي - رئيس المجلس

2- السيد/ عبد الله عبد العزيز العثيم - نائب رئيس المجلس

3- السيد/ عبدالكريم أسعد أبو النصر - عضو المجلس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

4- السيدة/ صباح خليل المؤيد - عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة

5- السيد/ بريان نورمان ديكي - عضو المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية

6- السيد/ خليفة حسن الجلاهمة - عضو المجلس

7- السيد/ عادل عبد الله الميمان - عضو المجلس

8- السيد/ بندر طلعت حموه - عضو المجلس

في حين تغيب السيد/ أمين محمد المغربي - عضو مجلس الإدارة، لأسباب طارئة

2- السيد/ عبدالكريم أسعد أبو النصر - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

3- السيد/ براين نورمان ديكي - رئيس اللجنة التنفيذية

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4. الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون، مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ خليفة حسن خليفة الجلاهمة، عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 10 ديسمبر 2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25 إبريل 2021م، خلفاً للعضو السابق السيد/ سونيل بيلوترا، عضو غير تنفيذي.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ بندر طلعت حموه، عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18 مارس 2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25 إبريل 2021م، خلفاً للعضو السابق السيد/ سليم شدياق، عضو تنفيذي.

8.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ خليفة حسن خليفة الجلاهمة، عضواً غير تنفيذي عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 10 ديسمبر 2019م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 25 أبريل 2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق السيد/ سونيل بيلوترا، عضواً غير تنفيذي، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 10 ديسمبر 2019م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

9.الموافقة على صرف مبلغ (1,485,500) ريال سعودي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.

10.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

11.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ بريان نورمان ديكي، والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي.

12.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.