"الاتحاد للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

1. السيد سليمان حمد الدلالي – رئيس المجلس

2. السيد نايف سعود الطريري – نائب رئيس المجلس

3. السيد يوسف سعد السعد – عضو

4. السيد طارق فهد بورسلي – عضو

5. السيد محمد عيدالله المعمر – عضو

6. السيد هاني سليمان الصالح – عضو

7. السيد إياد عبدالرحمن البنيان - عضو

- السيد يوسف سعد السعد – رئيس لجنة المخاطر

- السيد إياد عبدالرحمن البنيان – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

- السيد توفيق سليمان المقيط – رئيس لجنة المراجعة

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 5/1/2023م علماً أن المرشحين هم :

 السيد / توفيق سليمان المقيط رئيس لجنة المراجعة

 السيد / أحمد عبدالرحمن المحسن عضو لجنة المراجعة

 السيد / عبدالعزيز سليمان السياري عضو لجنة المراجعة

 السيد / محمد عبدالله المعمر عضو لجنة المراجعة

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

6. الموافقة على تعيين السادة شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) والسادة شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابهم.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد سليمان عبدالرحمن الصالح (بصفته الشخصية) - رئيس مجلس إدارة الشركة– وهي عبارة عن وثائق تأمين سنوية متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بمبلغ (85,570) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أملاك الوطنية للإستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد نايف سعود الطريري مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين سنوية متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بمبلغ (383,178) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علاء عبدالهادي وخليفة الحواس للإستشارات الهندسية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبداللطيف عزمي عبدالهادي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين سنوية متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بمبلغ (104,502) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الأهلية للتأمين ش م ك، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سليمان حمد الدلالي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن إسناد أقساط إعادة التأمين وحصة من إجمالي المطالبات المدفوعة خلال عام 2019 بمبلغ (328,021) ريال سعودي دون وجود شروط تفضيلية.

11. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

12. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.