"أسمنت الجوف" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

المهندس/ محمد سعيد عطية رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ عبد العزيز عبد الاله كعكي

الأستاذ/ فيصل حمزة الخولي

ولم يحضر:

الأستاذ/ عبدالإله صالح كعكي نائب رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ سعد صنيتان هديب

الأستاذ / عشري سعد العشري

الأستاذ/ إبراهيم مازن خاشقجي

الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالإله الكعكي (رئيس اللجنة)

2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.

3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2019م.

4- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

5- الموافقة على تعيين السادة مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة ، من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام 2021 وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة اعلى السماء للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن اسناد أعمال النظافة والتشغيل، ولمدة عام، حيث بلغت قيمة التعامل خلال العام 2019م مبلغ (1,241,806) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مارش السعودية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبد الاله كعكي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة وساطة تأمين بين شركة اسمنت الجوف وشركات التأمين الاخرى، ولمدة عام، حيث بلغت قيمة التعامل خلال العام 2019م مبلغ (2,677) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.