![search Loader](/Content/ar/images/search-loader.gif)
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
المرافق العامة
إدارة وتطوير العقارات
الصناديق العقارية المتداولة
الرعاية الصحية
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9520 - برغرايززر
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9567 - غذاء السلطان
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة
- 9603 - الأفق التعليمية
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
![video link button](/Content/en/images/attachement-icon.jpg)
نشرت "سويفت" و"بي إيه إي سيستمز أبلايد إنتليجنس" اليوم تقريرًا بعنوان "تتبعوا الأموال"، وهو عبارة عن تقرير جديد يصف الشبكة المعقدة من مهربي الأموال والشركات الصورية والعُملات المشفرة التي يستخدمها المجرمون لنهب الأموال من النظام المالي عقب الهجمات السيبرانية.
ويلقي التقرير الضوء على مدى براعة وإبداع أساليب غسل الأموال للحصول على أصول مالية سائلة وتلافي أي تتبع وتعقب لاحق لتلك الأموال. فعلى سبيل المثال، كثيراً ما يُجنّد المجرمون السيبرانيون بعضا من طالبي الوظائف الذين لا يدركون عملية استغلالهم كمهربي أموال، حيث يقوم المجرمون بسحب الأموال بعد عملية النصب من خلال وضع إعلانات توظيف تبدو حقيقية مرفقة مع مراجع تؤكد على التزام الشركة بالتنوع والشمولية. وهم كذلك يعتمدون على أشخاص يعملون داخل مؤسسات مالية للتحايل ولتفادي الإجراءات التي تقوم بها فرق الامتثال التي تقوم بالتدقيق بواسطة "اعرف عميلك" وتجري عمليات التدقيق والتمحيص عند فتح الحسابات الجديدة. وهم يقومون بتحويل الأموال المسروقة إلى أصول مثل العقارات والمجوهرات التي من المرجح أن تحافظ على قيمتها ومن غير المرجح أن تسترعي انتباه السلطات القانونية.
أوكلت "سويفت" إلى "بي إيه إي سيستمز" عملية البحث في هذه المرحلة من عملية غسل الأموال كجزء من برنامجها لأمن العملاء Customer Security Programme (CSP). ويساعد برنامج CSP القطاع المالي باستمرار على تقوية وتدعيم دفاعاته السيبرانية بواسطة مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك أدوات التحكم الإلزامية والمشاركة في المعلومات وريادة الفكر. وبالرغم من وجود أبحاث كثيرة حول الأساليب التي يستخدمها المجرمون السيبرانيون لتنفيذ الهجمات، إلا أنه كانت هناك بحوث أقل حول ما يحدث للأموال بعد سرقتها. والهدف من هذا التقرير هو إلقاء الضوء على الأساليب التي يعتمدها المجرمون السيبرانيون للحصول على الأموال المنهوبة بعد عمليات القرصنة، وذلك حتى يتمكن قطاع "سويفت" حول العالم المكون من 11,000 مؤسسة مالية وأسواق وشركات من حماية نفسه بشكل أفضل.
صرح بريت لانكاستر، رئيس برنامج أمن العملاء في "سويفت" أن التهديد الذي تشكله الهجمات السيبرانية على القطاع المالي لم يكن بهذا الحجم الكبير من قبل. فالمهاجمون مزودون بموارد جيدة، حيث يغيرون باستمرار الطرق التي يتبعونها لتنفيذ هجماتهم ويستخدمون أساليب لغسل الأموال لا يمكن تتبعها واكتشافها. ويُبيّن التقرير كيف أن النمو في الهجمات السيبرانية يزيد الحاجة لتقارب مكافحة عمليات غسل الأموال والاحتيال والأمن السيبراني في المؤسسات المالية. ويحث التقرير تلك المؤسسات على زيادة تبادل المعلومات وإحكام متطلبات التدقيق والتمحيص إضافة إلى الاستمرار الذكي في صيانة النظم من أجل تدعيم وتعزيز دفاعاتها."
وعلق سايمن فيني، رئيس الأمن السيبراني لقطاع الخدمات المالية لدى "بي إيه إي سيستمز أبلايد إنتليجنس": "من المُقدر أن ينتج عن نشاطات المجرمين السيبرانيين والعصابات السيبرانية في أنحاء العالم خسائر مالية تتجاوز 1.5 تريليون دولار أميركي سنوياً. ويُركز هذا التقرير على النشاطات المرتبطة بغسل الأموال الضرورية للمجرمين السيبرانيين لتنفيذ الهجمات الناجحة والحصول على الأموال بعد تلك الهجمات وتفادي إمكانية تتبع الأموال بعد ذلك. ومع تطور وتغير التقنيات والأساليب التي يعتمدها المجرمون بوتيرة سريعة، سيكون من الضروري على المؤسسات والقطاع الخاص والسلطات القانونية أن تتعاون وتواصل التعرف على أساليب غسل الأموال المتغيرة لكي تُقلص فرص استفادة المجرمين السيبرانيين من تنفيذ هجمات سيبرانية كبيرة ومُكلفة."
فيما يلي بعض النتائج التي رصدها التقرير:
- الشركات الصورية – غالباً ما يُركز المجرمون السيبرانيون على شركات النسيج والملبوسات وشركات الأسماك والمأكولات البحرية لتخبئة الأموال. فهم يجدون الأمر أسهل لهم أن يمارسوا نشاطاتهم في أجزاء من شرق آسيا التي تتسم بقوانين أقل صرامة تجعل من السهل ممارسة تلك النشاطات.
- العُملات المشفرة – في حين أن عدد عمليات غسل الأموال المرصودة بواسطة العُملات المشفرة متدنية حتى الآن، إلا أنه تم اكتشاف بعض العمليات الكبرى التي انطوت على ملايين الدولارات. والتعاملات الرقمية مغرية لأنها تتم من نظير إلى نظير، وبالتالي فهي تتفادى التدقيق في عمليات الامتثال و"اعرف عميلك" التي تجريها المصارف والتي كثيراً ما تتطلب مجرد عنوان للبريد الإلكتروني لا غير.
- الخبرة – الأسلوب الذي ينتهجه المجرمون السيبرانيون للحصول على الأموال بعد عمليات القرصنة الناجحة ولإنفاق تلك الأموال المسروقة يعتبر مؤشراً على مستوى مهنيتهم وخبرتهم. فبعض المجرمين غير المتمرسين قاموا بإجراء عمليات شراء كبيرة بحيث استرعوا انتباه السلطات القانونية مما أدى إلى إلقاء القبض عليهم.
الأكثر قراءة
- فوتسي راسل تُعلن مراجعتها النصف سنوية في السوق السعودي
- أهم أحداث الأسبوع بالسوق السعودي .. أحقية وصرف أرباح لعدة شركات
- تفاصيل تعديلات بعض مواد نظام العمل
- الموافقة على تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة
- هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في 18 حياً بمنطقة الرياض ابتداءً من 26 ربيع الأول
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}