"أملاك العالمية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عمرو بن محمد كامل

الأستاذ/ ثامر بن عبدالقادر جان

الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس

الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه

وقد تغيب عن الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ فيصل بن عبدالله العمران

الأستاذ/ عادل بن حسين أحمد

الأستاذ/ سلطان بن فواز الحكير

الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه (رئيس لجنة المخاطر)

الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

البند 2: الموافقة على تعديل المادة (1) من النظام الأساس والمتعلقة بالتأسيس.

البند 3: الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس والمتعلقة باسم الشركة.

البند 4: الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.

البند 5: الموافقة على تعديل الماده (4) من النظام الأساس والمتعلقه بالمشاركة والتملك بالشركات .

البند 6: الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.

البند7: الموافقة على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي والمتعلقة ببإصدار الأسهم.

البند8: الموافقة على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي والمتعلقة بالأسهم الممتازة.

البند9: الموافقة على تعديل المادة(12) من النظام الأساسي والمتعلقة بتداول الأسهم.

البند10: الموافقة على إضافة المادة (13) من النظام الأساس والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.

البند11: الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال.

البند12: الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال.

البند13: الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس والمتعلقة بالقروض والسندات وأدوات الدين والصكوك التمويلية.

البند14: الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.

البند15: الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

البند16: الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

البند17: الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساس والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

البند18: الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساس والمتعلقة باختصاصات وصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

البند19: الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.

البند20: الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الأساس والمتعلقة بقرارات مجلس الإدارة.

البند21: الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساس والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.

البند22: الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساس والمتعلقة بحضور الجمعيات.

البند23: الموافقة على تعديل المادة (38) من النظام الأساس والمتعلقة بالدعوة للجمعيات.

البند24: الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب الدعوة للجمعية العامة الغير عادية.

البند25: الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.

البند26: الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساس والمتعلقة بالسنة المالية.

البند27: الموافقة على تعديل المادة (49) من النظام الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية.

البند28: الموافقة على تعديل المادة (50) من النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

البند29: الموافقة على تعديل المادة (53) من النظام الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة.

البند30: الموافقة على تعديل المادة (54) من النظام الأساس والمتعلقة بدعوى المسؤولية.

البند31: الموافقة على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)