"بن داود القابضة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

1 - الأستاذ/ عبدالرزاق داود بن داود (رئيس مجلس الإدارة)

2 - الأستاذ/ عبدالخالق داود بن داود (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3 - الأستاذ/ خالد داود بن داود (العضو المنتدب)

4- الأستاذ/ أحمد عبدالرزاق بن داود (الرئيس التنفيذي)

5- الأستاذ/ وليد مجدلاني

6- الدكتور/ عبدالرحمن البراك

7- الأستاذ/ إياد ملص

8- الأستاذ/ نيتين خانا

واعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

1- الأستاذ/ طارق عبدالله بن داود

حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رؤوساء اللجان التالية أسمائهم:

1 - الأستاذ/ عبدالرزاق داود بن داود (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)

2 - الدكتور/ عبدالرحمن البراك (رئيس لجنة المراجعة)

3- الأستاذ/ إياد ملص (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1- الموافقة على تعيين السادة الفوزان وشركاه KPMG (محاسبون ومراجعون قانونيون) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م وللربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه.

2- الموافقة على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـتحول الشركة.

3- الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـاسم الشركة.

4- الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين.

5- الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

6- الموافقة على تعديل المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات.

7- الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.

8- الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية.

9- الموافقة على تعديل المادة (الثانية والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنظام الشركات.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.