مجلس إدارة "اسمنت القصيم" يدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والأربعين (الاجتماع الأول)

2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

5) التصويت على قرار مجلس الإدارة، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 400,5 مليون ريال، بواقع (4,45) ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2020م. (مرفق)

6) التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة الوطني لإدارة الثروات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق فيها مصلحة غير مباشرة والترخيص بها، وهي عبارة عن استثمار أسمنت القصيم جزء من سيولتها النقدية بمبلغ 8,542,200 دولار أمريكي في عدد من صناديق الإجارة والتمويل الإسلامي المحدودة التي تديرها شركة الوطني لإدارة الثروات والتي يشغل الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق منصب رئيس مجلس إدارتها، وفي ذات الوقت يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة أسمنت القصيم. (مرفق)

7) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2020م.

8) التصويت على صرف مبلغ (2,783,562) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

9) التصويت على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

10) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ متعب بن محمد الشثري عضوًا (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 09-03-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-12-2021م، خلفًا للعضو السابق الأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

11) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أسامة بن ناصر السيف عضوًا (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01-06-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-12-2021م، خلفًا للعضو السابق الأستاذ/ محمد بن منصور المعشوق (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

12) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضوًا في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 21-10-2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 31-12-2021م، وذلك بدلًا من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 21-10-2020م، ويأتي هذا التعيين وفقًا للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

13) التصويت على لائحة معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة. (مرفق)

https://login.tadawulaty.com.sa