"أسمنت حائل" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

1- المهندس علي عثمان الزيد رئيس المجلس.

2- المهندس قاسم صالح الشيخ نائب رئيس المجلس.

3- المهندس عثمان محمد بافقيه عضو المجلس

4- الأستاذ خالد علي السيف عضو المجلس.

5- الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد عضو المجلس.

6- الأستاذ عبد الملك خالد الراجحي عضو المجلس.

7- الأستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع عضو المجلس.

1- المهندس عثمان محمد بافقيه رئيس لجنة المراجعة.

2- المهندس قاسم صالح الشيخ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

5- الموافقة على تعيين السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الاول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة.

7- الموافقة على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2021م للمسؤولية الاجتماعية.

8- الموافقة على صرف مبلغ 1,750,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م.

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره 48,950,000 ريال بنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون توزيع الأرباح بتاريخ 5 أبريل 2021م

10- الموافقة على سياسة توزيع الأرباح.

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.