"أسمنت اليمامة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

1- الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي (رئيس مجلس الإدارة).

2- الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي.

3- الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

4- الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان.

5- المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا .

6- المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي.

7- الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن.

8- الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر.

9- الأستاذ/ عبد الله بن محمد الباحوث (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد).

10- الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد (المدير العام).

أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين:

1- الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب).

2- الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان (رئيس لجنة المراجعة).

3- المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

4- الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر (رئيس لجنة المخاطر والإلتزام والحوكمة).

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وهو مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 249 ألف ريال. - علماً أنها مصلحة مباشرة ولاتوجد شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث تبلغ ملكية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير 14.25% من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما يشغل أيضاً سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 13,570 ألف ريال. -علماً أنها مصلحة مباشرة ولاتوجد شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زين السعودية، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات اتصالات إلى شركة اسمنت اليمامة، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 252 ألف ريال. -علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولاتوجد شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 14,446 ألف ريال. -علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولاتوجد شروط تفضيلية.

11. الموافقة على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

12. الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).

13. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

14. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

15. الموافقة على إضافة المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات رئيس المجلس).

16. الموافقة على إلغاء المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حقوق المساهمين) ودمجها مع المادة (54).

17. الموافقة على تعديل المادة رقم (54) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حقوق المساهمين ودعوى المسؤولية).

18. الموافقة على ترتيب أرقام مواد النظام الأساسي للشركة.

19. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

20. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

21. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية.

22. الموافقة على تعديل سياسات مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

23. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2021م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2024م وأعضاء المجلس هم:

1- الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود.

2- الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

3- الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان.

4- المهندس/ فيصل سليمان عبد العزيز الراجحي.

5- الأستاذ/ عبدالله بن محمد إبراهيم الباحوث.

6- الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن ثنيان العبيكان.

7- الأستاذ/ نزار عبدالعزيز عثمان التويجري.

24. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2021م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2024م، وأعضاء اللجنة هم:

1- الأستاذ/ عبدالله بن محمد الباحوث. (صفة العضوية: مستقل)

2- الأستاذ/ رائد بن علي السيف. (صفة العضوية: من خارج المجلس)

3- الأستاذ/ لطفي شحاده. (صفة العضوية: من خارج المجلس)