"المتقدمة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع (الاجتماع الثاني)

1. خليفة عبداللطيف عبدالله الملحم (رئيس المجلس)

2. وليد محمد عبدالله الجعفري (نائب رئيس المجلس)

3. سلطان محمد أحمد السليمان

4. عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الملحم

5. عبدالعزيزعبدالله مقبل الحبردي

6. بدر أسامة حسن جوهر

7. محمد خليفة عبداللطيف الملحم

8. سامي عبدالعزيز محمد الصويغ

9. علي صديق علي الحكمي

2. عبدالله عبدالرحمن بوعلي (رئيس لجنة المراجعة).

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4. الموافقة على تعيين إرنست آند يونغ كمراجع حسابات خارجي للشركة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (للربع الأول والثاني والثالث والسنوي للسنة المالية 2021م، والربع الأول لعام 2022م).

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2020م بمبلغ 140.7 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 6.5٪ من رأس مال الشركة، وستكون حصة السهم 0.65 ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2020م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تجنيب نسبة (10%) من صافي الأرباح إلى الاحتياطي النظامي لبلوغه نسبة (30%) من رأس المال الشركة.

10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجنيب نسبة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (9).

11. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإسم الشركة.

12. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.

13. الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

14. الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإجتماعات المجلس.

15. الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات.

16. الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.

17. الموافقة على سياسة المسؤولية الإجتماعية.