"ينساب" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1.المهندس/ عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين رئيس مجلس الإدارة

2.المهندس/ ماجد بن عبدالإله نورالدين نائب رئيس مجلس الإدارة

3.الأستاذ/ إبراهيم بن محمد السيف

4.الدكتور/ أحمد بن عبدالله المغامس

5.الأستاذ/ خالد بن براهيم الربيعه

6.المهندس/ سميح بن سليمان الصحفي

7.المهندس/ فيصل بن معيض آل بحير

1. الأستاذ / إبراهيم بن محمد السيف رئيس لجنة المراجعة

2. الدكتور / أحمد بن عبدالله المغامس رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

3. الأستاذ / خالد بن براهيم الربيعه رئيس لجنة المخاطر

4. المهندس / عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين رئيس لجنة الاستثمار

2.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م .

3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م .

4.الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ وشركاهم (Ernst & Young) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

6.الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

7.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2020م بمبلغ (703,125,000) ريال سعودي بواقع (1.25) ريال للسهم والتي تمثل (12.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020م بمبلغ (703,125,000) ريال سعودي بواقع (1.25) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (12.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من العام 2020م يوم الأربعاء 1442/09/02هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2021/04/14م .

9.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.