"أسمنت الشرقية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين (الاجتماع الأول)

1- الأستاذ / محمد بن سعد الفراج السبيعي (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري

4- الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الخنين

5- المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي

6- الدكتور/ زامل بن عبد الرحمن المقرن

7- الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشثري

8- الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجحي

9- الأستاذة/ شيخة بنت عبد الله الجبير

1- الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (رئيس لجنة المراجعة).

2- الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

3- الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (215,000,000) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م بواقع (2.50) ريال للسهم وبنسبة (25%) من رأس المال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح (86,000,000) سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركر ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 16/09/1442هـ الموافق 28/04/2021م.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

7- الموافقة على تعيين مكتب السادة البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون PKF مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة زميلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه مصلحة غير مباشرة فيها ولا توجد شروط تفضيلية، حيث يمثل شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها وهم: (1) الدكتور/ زامل بن عبد الرحمن المقرن (عضو غير تنفيذي). (2) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي). (3) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (عضو تنفيذي). وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى بعض موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية، علماً بأن رصيد هذه الأعمال والعقود بلغ (7) مليون ريال سعودي كما في 31/12/2020م (63 مليون ريال سعودي كما في 31/12/2019م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي منصب الرئيس التنفيذي في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة، كما يشغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة، وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في تأجير مكاتب إدارية لشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة في برج شركة أسمنت المنطقة الشرقية لمدة خمس سنوات هجرية بمبلغ 1,649,830 ريال سنوياً، علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد شروط تفضيلية.

11- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية في 11/04/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 28/01/2024م، علماً أن المرشحين هم: (1) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي). (2) الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو مستقل). (3) الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الخنين (عضو مستقل). (4) الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجحي (عضو مستقل). (5) الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي (عضو مستقل من خارج المجلس مختص بالشئون المالية والمحاسبية).

12- الموافقة على تعديل لائحة الترشيحات والمكافآت.

13- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.