"إس تي سي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبد الله الفيصل ‏(رئيس المجلس)

2. معالي الدكتور/خــالد بن حســين بيــاري (نائب رئيس المجلس)

3.معالي الأستاذ/محمد بن طلال النحاس (عضو)

4. ‏الأستاذ/راشد بن إبــراهيـم شـريف (عضو)

5.الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي (عضو)

6. ‏الأستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري (عضو)

7. ‏الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران (عضو)

8. الأستاذ/ روي تشـســنات (عضو)

واعتذر عن عدم الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سانجاي كابـور، وذلك لظروف طارئة.

1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبد الله الفيصل (‏رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة الاستثمار).

2. الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4.الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمجلس إدارة الشركة.

5.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 28-4-2021م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 27-04-2024م وذلك وفقاً لطريقة التصويت التراكمي وهم:

1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبد الله الفيصل

2. معالي الدكتور/خــالد بن حســين بيـــــاري

3. معالي الأستاذ/محمــد بن طلال النحـــاس

4. الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد

5. الأستاذة/ رانيـــــا بنت محمود نشار

6. الأستاذ/ ســـانـجــــــاي كـــابــــــــور

7. الأستاذ/ أرنــــــــدت راوتينبيـــــــــرق

8. الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي

9. الأستاذ/ أحمد بن محمـــــد العمران

10. الأستاذ/ جميـــل بن عبدالله الملحم

11. الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكــــــري

6.الموافقة على تعيين السادة مكتب ارنست ويونغ وشركاهم (EY) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين ولمرة واحدة عن العام 2020م بواقع (1) ريال للسهم والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 2,000 مليون ريال، على أن تكون ‏أحقية الأرباح الإضافية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وبذلك يصبح أجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2020م هو (5) ريال للسهم والتي تمثل 50% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي 10,000 مليون ريال، وتقرر أن يتم التوزيع للأسهم المستحقة للتوزيعات والتي تبلغ 2,000 مليون سهم في تاريخ 1442/10/12هـ الموافق 2021/05/24م وذلك حسب ما تم الإعلان عنه مسبقاً.

8.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوراد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لحلول البيانات إحدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن محمد العمران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية للربط الآلي مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عمليات التسجيل وتحديث الأجور، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ (215) ألف ريال في العام 2020م.

10. الموافقة على صرف مبلغ (4,425,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.