"البحر الأحمر العالمية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1-معالي الاستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ ( رئيس مجلس الادارة)

2-السيد/ سامي احمد بن محفوظ

3-السيد/ صالح محمد عوض بن لادن

4-السيد/ طاهر محمد عمر عقيل

5-السيد/ براين لاش

6-السيد/ بيتر واليشنوسكي

ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع:

1-السيد/ جمال عبدالله الدباغ (نائب رئيس مجلس الادارة)

1-معالي الاستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ (رئيس اللجنة التنفيذية)

2-السيد/ سامي احمد بن محفوظ (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المراجعة)

2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3.الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4.الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الاتية اسمائهم من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10-05-2021م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي في تاريخ 09-05-2024م:

1-معالي الاستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ (غير تنفيذي).

2-السيد/ سامي احمد بن محفوظ (غير تنفيذي).

3-السيد/ طاهر محمد عمر عقيل (غير تنفيذي).

4-السيد/ بيتر واليشنوسكي (مستقل)

5-السيد/ اسامة زكريا جمجوم (مستقل)

6-السيد/ محمد زاهر المنجد (مستقل)

7-السيد/ مجاهد عبدالكريم القين (مستقل)

8-السيد/ خالد محمد خليل فقيه (مستقل)

6.الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس والمُتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.

7.الموافقة على صرف مكافاة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 827,000 ريال عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

8.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ طارق محمد تلمساني عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 12-11-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09-05-2021 خلفاً للعضو السابق السيد/ محمد حسني جزيل ( عضو غير تنفيذي).

9.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 10-05-2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 09-05-2024م، علماً بأن اعضاء لجنة المراجعة هم:

1.السيد/ سامي احمد بن محفوظ

(عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة)

2.السيد/ محمد حسني جزيل

(عضو من خارج مجلس الإدارة)

3.الدكتور/ مازن ابراهيم حسونة

(عضو من خارج مجلس الإدارة)

4.السيد/ خالد محمد فقيه

(عضو مستقل بمجلس الإدارة)

10.الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة البحر الأحمر العالمية وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن وهي عبارة عن استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن مصلحة مباشرة فيه، مقابل مبلغ سنوي قدره 883,391 ريال، ولا يوجد لهذا العقد أي شروط تفضيلية.