"التموين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

أ/ ‏محمد عبد العزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة)

أ/ سامي عبد المحسن الحكير (نائب رئيس مجلس الإدارة)

‎أ/ حسن شكيب الجابري

أ/ يوسف ‏حمد اليوسفي

م/ رائد إبراهيم المديهيم‎

أ/ فادي مجدلاني

أ/ ‏خالد محمد الحقيل

أ/ ‏عبد الكريم السلمي

وقد أعتذر عن الإجتماع :

أ/جونتان ‏ستينت توريني

أ/ حسن شكيب الجابري (رئيس لجنة المراجعة)

أ/ ‏ يوسف ‏حمد اليوسفي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ‏‏31/12/2020م.‏

3. ‏الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ‏‏31/12/2020م.‏

4. ‏الموافقة على تعيين السادة شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية (KPMG) مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ‏الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م وللربع الأول من عام ‏‏2022م.

5. ‏الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.‏

6. ‏الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2021م.

7. ‏الموافقة على صرف مبلغ (3,793,424ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ‏ للسنة المنتهية في 31/12/2020م.‏

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة، ونظراً لعضويته في مجلس إدارة ‏شركة التموين الإستراتيجي المحدودة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2020م بـ(3,030,066ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التموين الإستراتيجي المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة المالك الأساسي لشركة التموين الاستراتيجي المحدودة، ونظراً لعضويته في مجلس مديري ‏شركة التموين الإستراتيجي، وهذه التعاملات عبارة علاقات إيجارية لمكاتب إدارية، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2020م بـ(44,100ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريست فرع المغرب، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2020م (3,030,066ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية.‏

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز ‏الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن ‏الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من ‏العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة وخدمات تموين وإعاشة حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2020م (16,096ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية.