"أملاك العالمية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عمرو بن محمد كامل

الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس

الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه

الأستاذ/ ناصر بن يوسف المرزوقي

وأعتذر عن الحضور كل من :

الأستاذ/ ثامر بن عبدالقادر جان

الأستاذ/ فيصل بن عبدالله العمران

الأستاذ/ سلطان بن فواز الحكير

الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه (رئيس لجنة المخاطر)

الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

الأستاذ/ محمد عبدالعزيز الشايع (رئيس لجنة المراجعة)

البند2:الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

البند3:الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

البند4:الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين وقدرها 72,480,000 ريال سعودي عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م بواقع ( 0.80) ﷼ سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ( 8 %) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامه والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم الإستحقاق ,وعلى أن سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

البند5:الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

البند6:الموافقة على تعيين مراجع حسابات شركة (كي بي إم جي الفوزان وشركاه)، للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.

البند7:الموافقة على صرف مبلغ 2,328,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م .

البند8:الموافقة على صرف مبلغ 376,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م .

البند9:الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ناصر يوسف المرزوقي عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 07/01/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/06/2021م خلفا للعضو السابق (عادل حسين أحمد) (غير تنفيذي) .

البند10:الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 04/06/2021م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 03/06/2024م حيث تم إنتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:

1- الأستاذ/عبدالله ابراهيم الهويش (مستقل)

2- الأستاذ/منصور عبدالعزيز البصيلي (مستقل)

3- الأستاذ/عمرو محمد كامل (مستقل)

4- الأستاذ/ محمد عبدالعزيز الشايع (مستقل)

5- الأستاذ/خالد عبدالعزيز الريس (غير تنفيذي)

6- الأستاذ/ماجد عبدالغني فقيه (غير تنفيذي)

7- الأستاذ/ ناصر يوسف المرزوقي (غير تنفيذي)

8- الأستاذ/عبدالله تركي السديري (تنفيذي)

9- الأستاذ/ علي محمد الشمالي (غير تنفيذي)

البند11:الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 04/06/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 03/06/2024م وهم كل من :

1- الأستاذ/منصور عبدالعزيز البصيلي

2- الأستاذ/محمد عبدالعزيز الشايع

3- الأستاذ/خالد عبدالعزيز الريس

4- الأستاذ/ناصر سهاج الشيباني

البند12:الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية و البنك السعودي للإستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن عبدالله العمران، والأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للإستثمار مانسبته 22.40% من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية وهي عبارة عن تجديد التسهيلات الإئتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 664,500,000 ريال سعودي مدته سنة واحدة ، علماً بأن قيمة التسهيلات التي تمت في عام 2020م بلغت 451,182,759 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.

البند13:الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه بممارسة عمل منافس لأعمال الشركة.

البند14:الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر يوسف المرزوقي بممارسة عمل منافس لأعمال الشركة.

البند15:الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

البند16:الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة.

البريد الإلكتروني: ir@amlakint.com