"دور للضيافة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية)

2. الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الدكتور/ صالح بن علي الهذلول

4. الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي

5. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني

6. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن بن ملافخ

7. الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب

8. الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى

9. الأستاذ/ إبراهيم بن علي العبود

1. الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (رئيس لجنة الاستثمار)

2. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن بن ملافخ (رئيس لجنة المراجعة)

3. الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020م.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

7. الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

8. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.

9. الموافقة على سياسة معايير منافسة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد أنشتطها.

10. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

وفي حال وجود أي استفسارات يُرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف رقم: 0114816666 تحويلة (500)

جوال رقم : 0504277630

الفاكس: 0114801666

البريد الإلكتروني: IR@dur.sa