"الكثيري القابضة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر 2020م.

3. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

6. التصويت على صرف مبلغ (160,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم (مستقل)) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 19 -09- 2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12 -03- 2023م؛ وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذ / محمود حنفي مجلي عقيل (من خارج المجلس)) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 19 -09- 2020م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة من (90,417,600) ريال إلى (113,022,00) ريال عن طريق منح أسهم (وفقاً لما هو موضح أدناه):

• رأس المال قبل الزيادة (90,417,600) ريال سعودي، رأس المال بعد الزيادة (113,022,000)، نسبة الزيادة (25%).

• عدد الأسهم قبل الزيادة (9,041,760) سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة (11,302,200) سهم.

• وذلك من أجل دعم المركز المالي للشركة ومقابلة احتياجات التوسعات المستقبلية.

• ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم (1 سهم لكل 4 أسهم) مملوكة.

• ستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (22,604,400) ريال من الأرباح المبقاة.

• في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

• تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق)

• تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب الاكتتاب في الاسهم. (مرفق)