"الإنماء طوكيو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ هايروناري ايواكوما (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ إبراهيم بن سليمان السياري (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ توشياكي سوزوكي (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد (عضو مجلس الإدارة)

الدكتور/ عصام عبدالعزيز باناجه (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ/ علي بن سليمان العايد (عضو مجلس الإدارة)

الدكتور/ عصام بن عبدالعزيز باناجه (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ هايروناري ايواكوما (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ/ ابراهيم بن سليمان السياري (رئيس لجنة إدارة المخاطر )

الأستاذ/ علي بن سليمان العايد(رئيس لجنة الإستثمار)

كما أعتذر عن الحضور الأستاذ/ خالد بن عبدالله الرميح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم. وهم:

1 . شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه

2. شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم

6. الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

7. الموافقة على إنتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 09-06-2021م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 08-06-2024م . حيث تم إنتخاب الإعضاء التالية اسماؤهم:

1. عبدالله علي الخليفة

2. عماد عبدالرحمن البتيري

3. هايروناري ايواكوما

4. بشر محمد بخيت

5. ساتوشي فورويا

6. عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس

7. علي سليمان العايد

8. خالد عبدالله الرميح

8. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة، ابتداءً من تاريخ 09-06-2021م ولمدة ثلاث سنوات حتى انتهاء الدورة في تاريخ 08-06-2024م وهم:

1. الأستاذ/ علي بن سليمان العايد.

2. الدكتور/ احمد بن عبدالله المغامس.

3. الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الصقير.

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

10. الموافقة على تعديل اللائحة التنظيمية لعمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري ، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 38,416,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خدمية يقدمها المصرف، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 4,240,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإنماء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في اتفاقية استثمار علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 26,217,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها, والمتمثلة في اتفاقية إعادة التأمين علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 10,390,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طوكيو مارين الشرق الأوسط المحدودة (المملوكة لشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 8,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

16. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.