"التطويرية الغذائية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5) التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

6) التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م وللربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه.

7) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ موسى عبد الله الفوزان) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 07/06/2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2021م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/ سعد صنيتان هديب – غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).

8) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ محمد عبد الله المبارك – عضومن خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 07/06/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذ/ احمد ابراهيم العجلة – عضومن خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 07/06/2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).

9) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أنس صالح العمود عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/12/2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2021م. خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ محمد سعد العشري – غير تنفيذي (مرفق السيرة الذاتية).

10) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ موسى عبد الله الفوزان – عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 11/11/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذ/ هشام عبد الرحمن مقرن – عضو تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 11/11/2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).

11) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هشام عبد الرحمن مقرن (تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعينه في 07/12/2020م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2021م.

12) التصويت على صرف مبلغ (117,685) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

جوال: 0554875792